El rastro virtual de las criptomonedas
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Date
2022
Authors
Torrez, Alfredo Sixto
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería
Abstract
Description
Este trabajo final integrador consiste en proponer aportes para llevar a cabo una investigación de ciberdelitos por ataques de ransomware donde se utilizaron criptomonedas, dentro del marco de la metodología PURI.
Primeramente, se hace una introducción a los Fundamentos técnicos de la Blockchain y en particular el Bitcoin. Luego se estudian conceptos de direcciones, monederos, transacciones y esquema general del funcionamiento del Bitcoin. Se describen características y diferencias de los exchanges centralizados y descentralizados. Se analiza las características de un Exchange nacional y otro extranjero. Para el primer caso se eligió a RIPIO y para el segundo a BINANCE. Posteriormente se describe de manera resumida la metodología PURI (Proceso Unificado de Recuperación de Información) cuáles son sus fase, actividades y tareas. Se relevan y analizan diferentes herramientas para el rastreo de transacciones de criptomonedas siendo estas las siguientes: Blockchain Explorers, OXT, Wallet Explorer, Maltego, Bitcoinwhoswho, Bitnodes.
También se mencionan a las empresas Chainalysis y CipherTrace que son lideres en el área de rastreo de criptomonedas y se comentan algunas de sus herramientas. Para finalizar se aborda una propuesta de rastreo de criptomonedas enmarcada dentro de la metodología PURI.
Fil: Torrez, Alfredo Sixto. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina.
Fil: Ramos, Guillermo. UNICEN. Facultad de Ingeniería; Argentina.
Fil: Torrez, Alfredo Sixto. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina.
Fil: Ramos, Guillermo. UNICEN. Facultad de Ingeniería; Argentina.
Keywords
Bitcoin
Herramientas de rastreo
Criptomonedas
Blockchain
Ransomware