El rastro virtual de las criptomonedas
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Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería.
Abstract
Description
Este trabajo final integrador consiste en proponer aportes para llevar a cabo una investigación
de ciberdelitos por ataques de ransomware donde se utilizaron criptomonedas, dentro del marco
de la metodología PURI.
Primeramente, se hace una introducción a los Fundamentos técnicos de la Blockchain y en
particular el Bitcoin. Luego se estudian conceptos de direcciones, monederos, transacciones y
esquema general del funcionamiento del Bitcoin.
Se describen características y diferencias de los exchanges centralizados y descentralizados. Se
analiza las características de un Exchange nacional y otro extranjero. Para el primer caso se
eligió a RIPIO y para el segundo a BINANCE.
Posteriormente se describe de manera resumida la metodología PURI (Proceso Unificado de
Recuperación de Información) cuáles son sus fase, actividades y tareas. Se relevan y analizan
diferentes herramientas para el rastreo de transacciones de criptomonedas siendo estas las
siguientes: Blockchain Explorers, OXT, Wallet Explorer, Maltego, Bitcoinwhoswho, Bitnodes.
También se mencionan a las empresas Chainalysis y CipherTrace que son lideres en el área de
rastreo de criptomonedas y se comentan algunas de sus herramientas.
Para finalizar se aborda una propuesta de rastreo de criptomonedas enmarcada dentro de la
metodología PURI.
Fil: Torrez, Alfredo Sixto. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina.
Fil: Ramos, Guillermo. UNICEN. Facultad de Ingeniería; Argentina.
Fil: Torrez, Alfredo Sixto. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina.
Fil: Ramos, Guillermo. UNICEN. Facultad de Ingeniería; Argentina.
Keywords
Bitcoin, Herramientas de rastreo, Criptomonedas, Blockchain, Ransomware