El blanqueo de capitales
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Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas
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Objetivo General: Evaluar en el año 2014 el conocimiento de los empleados del Banco Santander Río S.A. de políticas de control de blanqueo de capitales y desarrollar un sistema de capacitación.
Fil: Campins, María Paula. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Fil: Campins, María Paula. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Keywords
Blanqueo de capitales, Lavado de dinero, Entidades financieras, Argentina, Mar del Plata